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Entradas Diciembre 2013. Actividad Sicav:

2 de diciembre
DWS INVESTMENTS cede sicav a RENTA 4, antes de llegar a ésta, con los mismos dueños, la sicav fue constituida por BBVA pasó a FORTIS y luego a DWS INVESTMENTS. Los dueños de Madrid. En 2005 el fiscal pidió 3 años de cárcel para uno de ellos, secretatio de BBV, por apropiación indebida en fondos procedente de una aseguradora... Dedicado a negocios propios en el sector inmobiliario, con sociedad de capital social superior a 8M€, es además, consejero de una cadena hotelera -de nombre formado por las primeras letras del abecedario- Junto al matrimonio aparece también el hijo, Director en España de una importante firma de inversión extranjera.

3 de diciembre
Sicav de SANTANDER cambia de dueño. De vallisoletano con un 10% de empresa fabricante de placas solares, de la que fue presidente un año, y varias sociedades mas dedicadas también a la energía solar, a navarros con otras sicavs, una en MERCADOS Y GESTION DEVALORES AV SA y otra en SANTANDER. Los hermanos navarros tienen intereses en la tenencia y arrendamiento de inmuebles y toma de participaciones en sociedades. Uno de ellos, Consejero de CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS hasta mayo de 2013. Su hermana Cristina, viuda, preside actualmente el grupo de sociedades bodeguras de la familia de su marido.
URQUIJO GESTION cede una sicav a BANESTO. El dueño, de Lérida, dedicado al papel y cartón, aparece en otra sicav en BNP PARIBAS. Su hija y un consejero de la papelera, que están presentes en estas dos, aparecen además en otras dos sicavs de URQUIJO.

5 de diciembre
Sicav de BANKINTER cambia de titularidad. La familia originaria, vasca, tiene otra sicav en MARCH y se dedican a la fabricación de tubos, perfiles y complementos plásticos. Es el presidente de varias de las sociedades en las que aparecen un Doctor, que no es médico, que anota en su patrimonial 35.410.319 € de capital social. La nueva familia, también vasca, se dedica a la fabricación de piezas y maquinaria para la industria metalúrgica, automoción, plástico y madera y liquidó una de fabricación y comercialización de embarcaciones. Su presidente fue consejero de otra sicav tamién gestionada por BANKINTER.
BANKINTER constituye nueva sicav familiar. Dueños con sociedades principalmente en Madrid y dedicados a la maquinaria para el sector minero.
Una de BANKINTER, de nombre marinero, cambia la propiedad. Los titulares originarios dueños de grupo inmobiliario especializado en el desarrollo de suelo y en la promoción y construcción a nivel nacional de viviendas de protección pública con sede central en Teruel. Una de las sociedades con nombre de figura geométrica de seis lados, otra con nombre del apellido familiar que coincide con el del "cerebro" y mayor imputado por la operación malaya.

9 de diciembre
CEP GESTORA cede sicav a URQUIJO GESTION. La sociedad, con el nombre en catalán, por lo que no le falta la "n" que es como en español termina inversión, lleva también el de una zona vinícola de las provincias de Barcelona y Tarragona a la que añade el número 3. Pertenece a un barcelonés, Ingeniero Técnico Industrial, dedicado a la GESTION E INSTALACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y HOTELES, Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA HOSTELERIA. Fue copropietario de uno de los cabarets mas famosos de la ciudad condal aunque con nombre que recuerda mas a los gigantes de Don Quijote.
CREDIT SUISSE GESTION pierde una sicav que se lleva BARCLAYS WEALTH MANAGERS. Los dueños asturianos dedicado a Perfiles de aluminio en el Norte y el Principado y a Tejas en Madrid. La sicav, constituida en agosto de 2000, ha pasado con anterioridad por BSCH, Morgan y Popular.

11 de diciembre
MARCH GESTION cede sicav a ESPIRITO SANTO GESTION, de dueños madrileños, matrimonio de abogados, con intereses en el sector inmobiliario. Tenían otra sicav en GESCOOPERATIVO que en 2009 transformaron en SA.

12 de diciembre
Una de URQUIJO, con nombre de la Entidad y el número 7 que el mes pasado cambió de nombre y cambió la propiedad a madrileños. Nombra presidenta a una histórica de familia de concesionarios de coches, actualmente dedicada a la compra venta y arrendamiento de inmuebles y al golf. Consejera a su hija, que aparece con ella y, que trabaja con el padre en la bodega y almaraza que tienen en Toledo. Este señor -que nada tiene que ver ya con la dueña- tiene sociedades en Madrid, Toledo, Málaga y Sevilla, de donde es originario. Compagina la actividad anterior con la promoción inmobiliaria. Casado en 2005 con una  descendiente del Rey Alfonso XIII y relacionado societariamente con el Marqués de Griñón.
BANESTO BANCA PRIVADA cede sicav a BBVA PATRIMONIOS, asesorada por una EAFI de Barcelona en la que participa un ex banquero de entidad suiza y de apellido "italiano".
URQUIJO GESTION constituye nueva sicav de dueños alicantinos dedicados a la industria de la ferralla y promoción inmobiliaria.

13 de diciembre
BANKIA da por concluida la liquidación de sicav de nombre manchego, de dueño primo de un ex ministro al que gustan mucho los caballos y los hipódromos, y que ya en 2005 dejó de aparecer en otra sicav. Dedicado a la promoción inmobiliaria, con sociedades que superan los 100 M € en capitales sociales.

16 de diciembre
CREDIT SUISSE constituye sicav de barceloneses. Al frente de la misma pone a dos sociedades y a sus representantes, fabricantes de textil para el automóvil -con plantas en Palau Tordera y Valladolid-, promotores y residencia de ancianos en Barcelona.

17 de diciembre
BANKIA cede sicav a BARCLAYS de dueños madrileños dedicados a la hostelería, catering -con nombre de conocida población madrileña situada al oeste de la capital española y colindante con el término municipal de la ciudad capitalina. Es el municipio más rico de la comunidad autónoma y con sede en la avenida de un país vecino-, promoción de naves industriales, alquiler por cuenta propia y explotación ganadera.
BANKIA cede sicav a BBVA de dueños valencianos. El cabeza de familia ocupó un puesto en el Consejo de Bco. de Valencia a través de una de sus sociedades y en Aguas de Valencia. Su sociedad preside otra sicav gestionada por Bankia. La familia tiene intereses en la explotación agrícola y en la promoción y alquiler por cuenta propia. La sede principal de sus sociedades se encuentra en la calle del descubridor de América.
FIBANC cede sicav a INVERSIS. La sicav comparte nombre con una inmobiliaria madrileña dedicada al arrendamiento por cuenta propia que en 2005 absorbió cinco sociedades también familiares dedicadas al arrendamiento de fincas rústicas y urbanas, presididas por un Grande de España, motero, Duque, Vizconde y Caballero de la Orden de Malta. Casado en primeras nupcias con una austriaca y en segundas con una española que es consejera de la sicav.

18 de diciembre
UBS constituye nueva sicav. Familia asturiana fabricante y comercializadora de muebles, -son consejeros de una agrupación de comerciantes de muebles de nombre muy europeo- y desde 2009 han ampliado sus negocios a la logística de muebles y de gases licuados de petróleo en general y sus derivados. En 2008 falleció el fundador del grupo, natural de San Martín del Rey Aurelio, en su juventud emigró a Venezuela. Tras volver a Asturias, fundó una de las cadenas de electrodomésticos y muebles de la región. Enterrado en Palencia. La cadena de muebles ahora la lideran dos de sus hijos, los otros dos son médicos de profesión con clínicas propias. Para terminar de dar pistas, decir que una de las sociedades, y cabecera del grupo, da nombre a un equipo ciclista.
Sicav de GESCOOPERATIVO se da ded baja en la CNMV. Hasta 2012 gestionada por BANKINTER, fue la sicav mas rentable de 2010 con un 150% y un 513 a dos años, con una estrategia de inversión centrada fundamentalmente en la compra de acciones de pequeñas y medianas compañías mineras dedicadas a la extracción de oro y otros metales preciosos. Fundada por un señor de nombre extranjero con sociedad liquidada con nombre que empieza como el de yate real segudo de Capital...y una Web que reza "Invierte en valor de... Plataforma en Español para inversiones en los sectores de oro y otros metales preciosos...." que opera desde Panamá. Junto a él, aparecen varios zaragozanos, uno dedicado a las energías renovables, gasolineras y presidente de una "corporación" cuyas iniciales se corresponden con la de una importante ciudad de rascacielos americana. Preside otra sicav familiar en la misma gestora, otro a hostelería, la explotación agrícola y venta de los productos obtenidos con otras 2 sicav ya liquidadas (una de ellas tuvo nombre frutícola) y otra gestionada por BANKINTER.

23 de diciembre
Una de SANTANDER, de dueños dedicados a actividades portuarias, fertilizantes, almacenamiento e inmobiliarias con mas de 60 sociedades relacionadas, residentes en Tarragona y con otra sicav en La Caixa. cambia de dueños, los actuales también de Tarragona, con intereses en el sector inmobiliario.
BARCLAYS constituye nueva sicav de dueños valencianos dedicados a la compraventa de inmuebles, la construcción de edificios de todo tipo, así como las actividades de planeamiento, gestión y ejecución urbanística de suelo y la compraventa, distribución y venta de carburantes para la automoción, aceites minerales, lubricantes, grasas y cualesquiera otros productos. Y con otra sociedad a la Producción Y Emisión De Programas De Radio Y Televisión. Compra Y Venta De Inmuebles De Naturaleza Rustica Y Urbana. Mantenimiento Y Reparación De Equipos Informáticos. Trabajos De Publicidad. Trabajos Como Relaciones Publicas. Todo Tipo De Actividad De Hostelería. Alquiler Y Venta De Equipos De Son - Ampliación (18/11/2008): Editorial, Descarga De Música A Través De Internet, Venta De Merchandising a Través De Internet, Productora Musical Y Discografía Musical - Ampliación (27/12/2006): Alquiler De Vehículos, La Reparación De Equipos De Sonido Y La Producción Musical

24 de diciembre
BANKINTER quita sicav a URQUIJO de dueños valencianos dedicados al mundo de los coches y que tienen otra sicav en URQUIJO.

27 de diciembre
Sicav de BARCLAYS cambia de dueños, de madrileños (aunque la sicav tenga nombre vallisoletano) abogado él, con intereses en la energía fotovoltaica e inmobiliario y secretario de muchas sociedades. Aparece en unas 20 sociedades del sector fotovoltaico junto a una sociedad de nombre murciano dedicada a la energía eólica y que fue objeto de investigación en el caso Gurtel y en la que se relacionada al yerno -su apellido escrito al revés es como el de una Lady cantante- de un ex presidente español, a barceloneses gestores de otra sicav de "retorno absoluto" y con un family office muy peculiar que podemos encontrar en internet
Sicav de URQUIJO cambia de titulares. Pasa de familia sevillana dedicada al sector inmobiliario que ganó mucho con la expansión urbanística de Bormujos a tinerfeños dedicados a explotaciones hoteleras con sociedad cuyo nombre coincide con los apellidos de la Sra. García, nueva presidenta.
Una de BANKINTER hace cosas "raras, raras". Hablamos de ella el día 5 de diciembre por haber cambiado de titularidad y hoy nos sorprende con la desaparición en el consejo de todos los miembros de la familia y la aparición de un Asesor Patrimonial que "orienta" capitales. Un poco tarde para esconderse.
BANKINTER constituye nueva sicav, de nombre igual en la primera palabra a la holding familiar constituida en febrero de 2011 con 29.796.190,00 Euros. Esta familia ya constituyó otra sicav con CREDIT SUISSE el pasado octubre (ver Blog entradas octubre, día 28). Son de Castellón y el cabeza de familia, que no aparece en la sicav, da nombre y apellidos a una sociedad anónima con sede en Nules dedicada a la fabricación de culatas de motores.
LA CAIXA inscribe nueva sicav, presidida por un abogado madrileño acompañado de otros dos señores que aparecen en otra sicav domiciliada en la sede de sus sociedades, corporación con nombre de hoja de cálculo y gestionada por LOMBARD ODIER. El primero, y tratado de Don, es hijo de un ex Consejero Delegado de Banesto; el segundo aparece además en las sociedades de la familia de un conocido escultor vasco fallecido en 2002.

30 de diciembre
UBS quita sicav a BBVA de empresarios de Zaragoza dedicados a la fabricación de discos (no musicales). La sociedad lleva por nombre el de la capital de las provincias vascongadas que coincide con el apellido familiar de los dueños.
LOMBARD ODIER constituye sicav de 16 M € de dueño madrileño. Dedicado a la mensajería /paquetería con sede principal en la calle de un "Conde". El segundo apellido del presidente coincide con el de un ex magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del CGPJ, que en 1997 procesó a la plana mayor del grupo PRISA por presunto delito de apropiación indebida y un año después Jesús Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del caso y fue condenado y apartado de la carrera judicial.

31 de diciembre
BANKINTER quita sicav a CATALUNYA CAIXA, dueño de Castellón dedicado al depósito y distribución de bebidas y a la construcción en Oropesa.
Sicav de CREDIT SUISSE nombra presidenta a la consejera de otra sicav que se liquidó hace un par de meses, gestionada por Espirito Santo. La señora, con sociedades en La Coruña y Orense, hasta hace un año, vicepresidenta de una embotelladora del refresco mas consumido mundialmente, participa en una promotora concursada y a principios de año constituyó una sociedad dedicada a servicios de hostelería.

 

 

 
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